Antwoorden op uw vragen over Nederland

Ja, en dit is het onderdeel waar de meeste aanvragen worden gewonnen of verloren. Wij stellen het KYC-dossier samen, schrijven de omschrijving van de activiteiten in de termen die een compliance officer verwacht, documenteren de eigendomsstructuur tot en met de uiteindelijk belanghebbende, onderbouwen de herkomst van de middelen en beantwoorden de vervolgvragen van de bank namens u. Komt de bank maanden later met aanvullende vragen, wat gebeurt, dan pakken wij dat ook op in plaats van u dat te laten uitzoeken.